公告日期：2026-04-24

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-003
上海克来机电自动化工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理
人员，由于 2026 年 4 月 20 日召开临时董事会会议，公司于当日通过电邮送达方式
告知本次会议届次顺延为“第五届董事会第五次会议”，会议内容未变更。公司第
五届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公
司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告》

公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）已分别向董事会递交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会认为：2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东会、董事会和专门委员会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）对其 2025 年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电 2025 年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2025 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司 2025 年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符……
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