公告日期：2026-04-24

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度工作的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度公司顺利完成董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立董事李明组成，公司第五届董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事沈南燕及非独立董事周涛组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、董事会审计委员会 2025 年度相关会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体内容如下：

（一）2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，会议
审议通过了 1 项议案：

1、审议《立信会计师事务所关于年度审计的各项安排》

对上述事项审议通过并形成书面审阅意见。

（二）2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议
审议通过了 8 项议案：

1、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

4、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

5、审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

7、审议《关于立信会计师事务所对公司管理建议的议案》

8、审议《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（三）2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，会议
审议通过了 2 项议案：

1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2、审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（四）2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，会议
审议通过了 1 项议案：

1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（五）2025 年 8 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审
议通过了 3 项议案：

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

2、审议《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（六）2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，会议
审议通过了 2 项议案：

1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2、审议《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》的相关规定，切实履行对外部审计机构的监督、评估与考核职责。审计委员会与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取立信的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对立信在履职期间的履职情况、审计质量、独立性等进行全面综合评估，确认其能够严格按照审计准则及监管要求开展工作，出具客观公正的审计意见；认可立信的独立性和专业性；认为其在为公司提供审计服务期间内，能够恪尽职守、勤勉尽责。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》《公司内部审计管……
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