公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

本人于 2025 年 6 月 10 日因董事会换届任期届满离任。2025 年 1-6 月，作
为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等内部管理制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人钱晋武，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航
天大学机械学专业，工学博士学历。1994 年 5 月至 2024 年 1 月，任职于上海大
学，2024 年 1 月办理退休手续。2021 年 4 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。
2021 年 4 月至 2022 年 6 月，任第三届董事会提名委员会委员。2022 年 6 月至
2025 年 6 月，任第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次年度股
东会会议，2 次临时股东会会议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出 席董事会和股东会会议，认真审议各项议案。在会议召开之前，本人主动获取做 出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运 作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人对提交董事 会、股东会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以独立、客观、谨慎的 态度行使表决权。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会和股东会的各 项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东会
加董事会 席次数 式出席次 席次数 数 未亲自参加会 次数

次数 数 议

钱晋武 4 4 3 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在第四届董事会提名委员会中担任主任委员，在第四届董事会薪酬与考 核委员会中担任委员。2025 年度，在本人任职期间内，公司共召开 2 次提名委 员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，本人均按时参加了相关会议，切实履行 了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。作为董事会提名委员会主任委员， 本人严格相关规定，对现任董事及高级管理人员的任职资格进行了全面审查。在 公司董事会换届选举筹备阶段，积极组织召开提名委员会会议，对第五届董事会 非独立董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员候选人履行提名、资格审查 与综合评估程序，始终坚持公平、公正、公开原则，确保候选人具备相应的任职 资格与履职能力，为公司治理结构优化提供有力保障。经核查，上述人员均符合 法律法规及规范性文件规定的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止担任公司……
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