公告日期：2026-04-24

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等内部管理制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人张烽，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学，硕士研
究生学历，律师，2012 年至 2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019
年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合
伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至 2025 年 6 月，担任第四
届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员，2025 年 6 月至今，担任第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，1 次年度股东会会议，2 次临时股
东会会议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案。在会议召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人对提交董事会、股东会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会和股东会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东会
加董事会 席次数 式出席次 席次数 数 亲自参加会议 次数

次数 数

张烽 7 7 6 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在第四届董事会薪酬与考核委员会中担任主任委员，在审计委员会中担任委员，在第五届董事会提名委员会中担任主任委员，在薪酬与考核委员会中担任委
员。2025 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，6 次审计委员会会议，2 次
提名委员会会议。本人均按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，牵头统筹薪酬委员会各项工作，规范履行薪酬决策、监督职责，聚焦公司董事、高级管理人员薪酬管理、股权激励等核心事项开展工作。履职过程中，本人结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平、岗位履职要求，对第四届董事和高级管理人员薪酬考核体系、薪酬核算标准进行全面核查，确保薪酬考核科学合规、权责匹配；……
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