公告日期：2026-04-24

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

3 关于公司 2026 年中期分红预案的议案 √

4 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

5 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √

6 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

7 关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度 √

非独立董事薪酬方案的议案

8 关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独 √

立董事薪酬方案的议案

9 关于公司对外投资的议案 √

除审议上述议案之外，本次股东会还将听取公司《独立董事 2025 年年度述职报告》和

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届
董事会第五次会议审议通过，并经第五届董事会第五次会议提请召开股东会，
相关决议已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：谈士力、陈久康、曹卫红
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联……
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