公告日期：2026-03-27

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-006
中创物流股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》
《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式
向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。

公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次
会议应参会董事 10 人，亲自出席董事 10 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的 2025 年年度股东会资料。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。
其他 7 名非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方 2025 年度发生的和 2026 年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 110,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。公司以 2025 年 12
月 31 日总股本 346,666,710 股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币
225,333,361.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积……
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