公告日期：2026-03-27

中创物流股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期内履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司取消监事会后于 2025年 11 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议将
审计委员会委员由 3 人增加至 5 人，其中 3 名独立董事：范英杰女士、高玉德先
生、孙军先生，2 名非独立董事：丁仁国先生、苑芳川先生。其中，范英杰女士为会计专业人士，任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 6 次，具体如下：

会议届次 召开时间 会议审议事项

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
2025 年度日常关联交易的预计的议案》

《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授
信额度及相关担保事项的议案》

《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议
第四届董事会审计委 2025 年 3 月 25 日 案》

员会第六次会议 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况
评估报告的议案》

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》

《关于向合营公司提供财务资助的议案》

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 17 日 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

员会第七次会议

第四届董事会审计委 2025 年 5 月 19 日 《关于为全资子公司开具保函的议案》

员会第八次会议

《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 20 日 案》

员会第九次会议 《关于公司 2025 ……
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