公告日期：2026-03-27

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-007
中创物流股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易的预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2025年度发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司
2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交
易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联 2025 年度预计金 2025 年度实际发
交易 关联人 交易内容 额 生金额

类别

青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 76,714,000.00 77,827,950.97

日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服务 13,055,000.00 11,209,658.51

山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 15,575,000.00 20,893,054.20

接受 宁波梅山保税港区远达供应链管理有

劳务 限公司 综合物流服务 6,110,000.00 10,604,637.22

青岛盈智科技有限公司 技术服务 6,000,000.00 144,225.48

青岛港董家口散货物流中心有限公司 综合物流服务 150,000.00 -183,253.40

青岛港董家口散货物流中心有限公司 定期租船 640,000.00 639,538.79

小计 118,244,000.00 121,135,811.77

青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 24,000,000.00 22,657,004.24

山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 16,270,000.00 8,498,385.32

日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服务 72,000.00 1,280,591.98

宁波梅山保税港区远达供应链管理有 综合物流服务 460,000.00 397,074.55

限公司

青岛港董家口散货物流中心有限公司 综合物流服务 40,000.00 147,721.22

提供 福建可门港供应链管理有限公司 劳务 700,000.00 ……
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