公告日期：2026-03-27

中创物流股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人高玉德作为中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中主动了解公司经营情况，关注公司发展规划，亲自参加各类会议，认真审议各项议案，审慎发表意见，切实发挥独立董事作用。现就 2025 年度在任期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981
年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运
公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。2021年至今担任中创物流独立董事。

作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人
对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。

此外，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，本人召集董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，参加董事会审计委员会会议 6 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人认真审阅公司准备的会议资料，与证券部及管
理层充分沟通关注事项，利用自身专业知识独立、客观、审慎地发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议案被否决的情况。

（二）对公司进行现场调研的情况

2025 年度，本人日常与公司管理层始终保持良好沟通，累计现场工作时间达到 15 个工作日。除亲自出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议外，2次参加公司管理层工作汇报总结会议，听取管理层对公司半年度和年度各项经营工作总结以及未来规划；多次前往公司及下属子公司现场考察与公司管理人员及业务人员就公司业务经营情况以及市场环境进行沟通，了解公司各项重大事项的进展情况、经营情况和财务状况，及时获悉公司最新动态。

（三）与内外部审计机构沟通情况

作为审计委员会委员，就公司内部审计计划与审计部门定期进行沟通，并跟踪审计进展，听取审计工作汇报；与外部审计机构就年度审计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意见，确保审计工作客观、真实、全面的反映公司实际经营情况。

（四）投资者保护方面的工作情况

报告期内，本人参加公司 2024 年年度业绩说明会积极与股东进行沟通交流，广泛听取股东的意见和建议。

（五）公司配合情况

公司管理层能够积极配合本人的工作，保障本人依法行使职权，发挥监督作用。公司董事会秘书和证券部负责直接为本人履行职责提供支持和协助，会议材料准备充分。作为独立董事的知情权得到充分保障，履职过程中未受到任何干扰和阻碍，确保了履行职责的独立性。

三、2025 年度重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，除了公司 2025 年度日常关联交易外，公司因向大连港散货物流中心有限公司提供财务资助形成关联交易，因注销青岛港董家口散货物流中心有限公司形成关联交易。前述关联交易均经公司独立董事专门委员会、审计委员会、董事会及/或股东大会审议通过。本人对前述关联交易进行了认真核查，相关决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，合法有效。

（二）财务信息披露及内部控制情况

本人对公司定期报告披露的财务信息、内部控制评价报告重点关注。报告期内，公司能够依法依规做好相关财务信息披露工作，财务信息内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营情况。公司能够持续完善内控制度和管理体系，持续提高风险管理和内部控制的水平，确保公司健康、有效运行。公司的内部控制评价报告能够真实反映公司内部控制的实际情况，决策程序合法有效。

（三）续聘会计师事务所情况

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过决定公司2025年度继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。