公告日期：2026-04-18

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-016
中创物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,227,340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.7194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人 ；
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,173,040 99.9772 50,900 0.0213 3,400 0.0015

2、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,173,040 99.9772 50,900 0.0213 3,400 0.0015

3、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易
的预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 227,647,460 99.9761 50,900 0.0223 3,400 0.0016

4、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保事
项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 238,173,340 99.9773 52,900 0.0222 1,100 0.0005

5、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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