公告日期：2026-04-24

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-017
中创物流股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章
程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件
方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。公司第四届
董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2026年第一季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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