公告日期：2026-04-24

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2026-007
南通醋酸化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（董事庆九、印蓉，独立董事赵伟建以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年总体经营战略需要，同意公司（含全资子公司）2026年拟向银行申请不超过人民币52亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日内有效。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司2026年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-008）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-009）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十）审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2025年年度报告》全文。

经表决：赞成8票（董事俞新南、庆九、顾翊回避表决），反对0票，弃权0票。
该事项已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十一）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。