公告日期：2025-08-20

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-041
天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月19日在天津市北辰区双源工业区双江道
62 号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 8 月 9 日
以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》将于同日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）

2025 年 6 月 27 日，公司完成了 2025 年限制性股票激励计划授予登记工作，
本次登记的限制性股票共计 653.00 万股，其中，来源于公司从二级市场回购的
本公司 A 股普通股 395 万股和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 258 万
股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由 854,764,000 股增加至 857,344,000股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。

3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（议案三）

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。

根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求，以及股本变化、监事会取消等事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案四）

为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。
4.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.03 审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.04 审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.05 审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：8 ……
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