公告日期：2025-10-29

天津银龙预应力材料股份有限公司

总经理工作细则

（2025年10月修订）

第一章 总 则

第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。

第二章 总经理的职权、义务及任免程序

第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权：

1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

4、制定公司的具体规章；

5、提请董事会聘任或解聘公司财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；

6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人；

7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率；

9、提议召开董事会临时会议；

10、拟订公司内部管理机构设置方案；

11、拟订公司的基本管理制度；

12、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

13、拟订公司资产用于抵押融资的方案；

14、拟订公司年度财务预算、决算方案；

15、拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

16、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

17、在董事会授权额度内决定公司贷款事项、对下属企业担保事项、对公司法人财产处置和固定资产的购置，以及审批公司财务支出款项；

18、有权根据公司生产经营的变化情况，按照合理和充分利用已有资源发挥资源效能的原则，对现有的人力、物力、技术力量等生产组织和资源配置的调整作出决定；
19、公司章程或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司法》、公司章程和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第四条 公司总经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。

第五条 董事会聘任总经理应明确聘期，订立聘任合同，合同主要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第六条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听职工代表的意见。

第七条 有下列情形之一的不得担任公司总经理和副总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第三章 总经理职责

第八条 总经理基本职责：

1、总经理基本责任

执行董事会决议，确保董事会决议全面贯彻执行并对决议的全面完成负责。

2、总经理基本权利

拥有公司章程和董事会授予的完整权利，对公司的生产经营管理工作全权负责。
第九条 总经理办公会议是总经理领导组织、实施董事会决议的重要会议。凡经办公会研究决定的事项，必须明确：达成目标、达成措施、达成时间、达成责任人。
第十条 公司的经营班子成员应遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，以企业价值最大化为履行职务的行为……
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