公告日期：2025-10-29

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-063

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于制定、修订相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于

2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修

订部分公司制度的议案》具体情况如下：

一、制定及修订公司部分治理制度情况

为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司

章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规

定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分

公司制度。本次制定及修订制度明细如下：

变更 是否提交股
序号 制度名称

情况 东大会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会战略发展委员会工作细则》 制定 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《内部审计制度》 修订 否

9 《信息披露事务管理制度》 修订 否

10 《重大信息内部报告制度》 制定 否

11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 制定 否

14 《期货套期保值业务管理制度》 制定 否

15 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

16 《信息披露差错责任追究制度》 制定 否

17 《舆情管理制度》 修订 否

18 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否

19 《内部问责制度》 制定 否

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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