公告日期：2025-12-09

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-077

天津银龙预应力材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,574,440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.4241

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董

事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表

决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、

法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢铁根、钟志

超，王昕；以视频方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、张莹、盛黎明、张跃

进、李真。

2.董事会秘书谢昭庭出席本次股东会。

高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢昭

庭；以视频方式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对公司名称进行变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 346,118,502 99.8684 378,128 0.1091 77,810 0.0225

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 346,116,502 99.8678 378,028 0.1090 79,910 0.0232

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

1 《关于对公司名称进行变更的 4,741,429 91.2275 378,128 7.2753 77,810 1.4972
议案》

2 《关于修订<公司章程>并办理 4,739,429 91.1890 378,028 7.2734 79,910 1.5376
相应工商变更登记的议……
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