公告日期：2026-04-22

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-022
天津银龙集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第二十四
次会议于 2026 年4 月 21 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场结合通讯方式召开。
会议通知和会议资料已于 2026 年 4 月 11 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议的董事 4 名，以通讯方式出
席会议的董事 5 名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）

公司第五届董事会独立董事作出 2025 年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告>的议案》（议
案六）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司制定的《2025 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》（议案七）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2025 年关联交易执行情况及 2026 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

8. 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》（议案八）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（议案九）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为207,369,167.03 元，加上年初未分配利润 59……
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