公告日期：2026-04-22

天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议

2025 年第一次会议决议

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 21 日上午 7:30 在公司第二会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙集团股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律法规的规定，会议由盛黎明女士主持。独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料基础上，基于本人独立判断，对拟提交公司第五届董事会第二十四次会议审议的议案进行审核，并发表意见如下：

1.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于确认公司 2025 年度关
联交易的议案》（议案一）；

独立董事认为：公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间发生的关
联交易是日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实交易背景。关联交易均履行了法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。日常关联交易遵循公平、公允及诚信原则，符合公司及股东整体利益。

2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关
联交易的议案》（议案二）；

独立董事认为：公司预计在 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会结束之
日止预计发生的关联交易符合公司实际生产经营情况，该日常关联交易的进行有利于公司生产经营平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益情形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
（以下无正文）

独立董事：

盛黎明 张跃进 李真

天津银龙集团股份有限公司董事会
独立董事专门会议
2026 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。