公告日期：2026-04-22

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-023
天津银龙集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》 √

8 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》 √

9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9.01 《关于董事长谢志峰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9.02 《关于董事谢铁根先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9.03 《关于董事谢辉宗先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9.04 《关于董事钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9.05 《关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案……
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