公告日期：2026-05-12

中农立华生物科技股份有限公司
二〇二五年年度股东会

会议材料

2026.5 北京

目 录

一、会议议案......1

议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......1

议案二：关于公司《2025 年年度报告》（全文及摘要）的议案......2

议案三：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案......3

议案四：关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案......4
议案五：关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴确认及
2026 年度薪酬方案的议案......5
议案六：关于公司独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案

......7
议案七：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案......8

议案八：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......9
议案九：关于公司日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计额度的

议案......10
议案十：关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务
暨关联交易的议案...... 11

议案十一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案......12

议案十二：关于公司为子公司提供担保计划的议案......13
议案十三：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案......14
议案十四：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案..15

议案十五：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......16

议案十六：关于修订《董事会议事规则》的议案......17

议案十七：关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案......18
二、会议附件......20

附件一：2025 年度董事会工作报告......20

附件二：2025 年度独立董事述职报告（吴学民）......26

附件三：2025 年度独立董事述职报告（刘玉玖）......32

附件四：2025 年度独立董事述职报告（胡燕）......38

附件五：2025 年度财务决算报告......44

附件六：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明......51

附件七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告......54
附件八：日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计额度的报告..57

附件九：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明......64
附件十：2025 年度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业

务 的 专 项 说明 ......68
附件十一：关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业
务暨关联交易的报告......71
附件十二：关于中农立华生物科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的情
况报告......73

附件十三：关于公司为子公司提供担保计划的报告......75
附件十四：关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的报告......78

附件十五：《公司章程》修订对照表......83

附件十六：《独立董事提名人声明与承诺》......86

附件十七：《独立董事候选人声明与承诺》......90

议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

此外，在 2025 年期间任职的公司独立董事吴学民、刘玉玖和胡燕分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上述职。
附件一：《2025 年度董事会工作报告》

附件二：《2025 年度独立董事述职报告》（吴学民）

附件三：《2025 年度独立董事述职报告》（刘玉玖）

附件四：《2025 年度独立董事述职报告》（胡燕）

中农立华生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

议案二：关于公司《2025 年年度报告》（全文及摘要）的议案
各位股东及股东代表：

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