公告日期：2025-04-18

中农立华生物科技股份有限公司

总经理工作细则

2025 年 4 月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 高级管理人员的职责和分工...... 2
第三章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员...... 4
第四章 权限划分...... 6
第五章 报告制度...... 7
第六章 附则...... 8

中农立华生物科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为更好地发挥中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。

第二章 高级管理人员的职责和分工

第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。

公司设财务负责人一名，由董事会决定聘任或解聘。

《公司章程》规定不得担任董事的情形及违反该条规定的相应措施，同时适用于高级管理人员。

第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施本公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司的内部管理机构和分支机构的设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 制定公司具体规章制度；

（六） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；提请董事会聘任或解聘公司对外投资企业的高级管理人员；

（七） 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 决定公司员工的奖惩；

（九） 授权高级管理人员，内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动；

（十） 《公司章程》规定的由董事会审批的交易之外的交易决策，但与本人有关联关系的除外，该关联交易仍需提交董事会审议。

（十一） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。

第六条 副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；

（三） 受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四） 负责公司安排的其他工作。

第七条 财务负责人作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 主管公司的财会及资产、投融资有关工作；

（三） 主管公司的财务、审计部门；

（四） 负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关；

（五） 负责公司安排的其他工作。

第八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第三章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第十条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第十一条总经理办公会议分为总经理例会和总经理临时办公会（不定期）。总经理例会一般安排在星期一召开，如遇特殊情况不能按期……
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