公告日期：2026-04-25

中农立华生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2025 年度召开的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经理，中国农药发展与应用协会产业服务部主任。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会副秘书长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会召集人或委员以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立董事独立性的情况。本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

（一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 1 次。报告期内，本人
认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席股东大会、董事会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 亲自参加会议 大会的次
数 数

刘玉玖 10 10 0 0 0 否 1

本人认为公司上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。报告期内，本人积极参加各次会议，对提交董事会和股东大 会审议的议案和相关材料均进行了认真审阅，并以谨慎的态度独立行使表决权， 勤勉履行独立董事的职责，通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持 密切沟通，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 本人对各次会议审议的各项议案及其他事项均没有提出异议，对各项议案均投 了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 8 次，独立董事专门会议 2
次。报告期内，本人认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席董事会专门委 员会、独立董事专门会议的情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

刘玉玖 5 5 1 1 2 2

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，各委员会根据董事会专门委员会工作细则规范运作，对各自分属领域的事 项分别进行审议并形成意见。本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委
员会委员，出席了报告期内的各次会议，认真审议各项议案，履行委员职责，本年度对董事会专门委员会的各项议案均没有提出异议，对各项议案均投了赞成票。

报告期内，公……
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