公告日期：2026-04-25

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2026-016
中农立华生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年年度报告》（全文及摘要）的 √

议案

3 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案 √

5 关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬、津贴确认及 2026 年度薪酬方案的议案

6 关于公司独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

7 关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审 √

计机构的议案

8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案

9 关于公司日常关联交易 2025 年度执行情况及 √

2026 年度预计额度的议案

10 关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展 √

应收账款保理业务暨关联交易的议案

11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 √

12 关于公司为子公司提供担保计划的议案 √

13 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金 √

融服务协议》暨关联交易的议案

14 关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案 √

登记的议案

15 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

16 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

17.00 关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议……
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