公告日期：2026-04-25

中农立华生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等

有关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会

2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事

组成，其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、刘玉玖先生

为公司独立董事。

各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证

券交易所的相关要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，主要审议事项包括公司财务报告、

关联交易、利润分配、聘任审计机构以及公司内部控制情况等。董事会审计委员

会各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，利用自身专

业知识就相关事项的情况进行判断并发表专业意见，保障了公司董事会决策的科

学性和合理性。

公司董事会审计委员会各次会议情况具体如下：

会议届次 召开时间 会议内容

1.审议《关于公司<2024 年年度报告>（全文
第六届董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 及摘要）的议案》；

第四次会议 2.审议《关于公司<董事会审计委员会 2024
年度履职情况报告>的议案》；

会议届次 召开时间 会议内容

3.审议《关于董事会审计委员会<关于天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公
司 2024 年度审计工作的总结报告>的议案》；
4. 审 议《关于董事会审计委员会<关于公司
《2024年度内部审计报告及2025年度内部审
计工作计划》的评估意见>的议案》；

5.审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》；

6.审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>
的议案》；

7.审议《关于公司<2024 年年度利润分配方
案>的议案》；

8.审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告及
……
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