公告日期：2026-04-25

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-006
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
14 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第三次会议
的通知。会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议
室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议
案》

公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司 2025年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营状况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 151,203,799 股，以此计算合计拟派发现金
红利 43,849,101.71 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 231.96%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。2025 年，公司持续完善内控体系，全面梳理并修订公司各项管理制度，常态开展内控监督与问题整改，未出现内控重大缺陷及重大风险事项。2026 年，公司将进一步健全内控机制，压实执行责任，强化监督考核，严格规范制度执行，持续优化内控环境，全面提升风险防范能力，保障公司稳健、高效、可持续运营。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过……
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