公告日期：2026-04-25

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2025 年度履职过程中，本人及时了解公司生产经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表了独立、客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王大军先生：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南
政法大学法学系，法学专业，研究生学历。曾在重庆仲裁办工作。2015 年 6 月至
2026 年 3 月，担任重庆百君律师事务所高级合伙人。自 2025 年 10 月起，担任
公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。经自查，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年 9 月 26 日，本人经公司第四届董事会第二十五次会议提名为第五届
度，亲自出席了任期内的 2 次董事会，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。报告期内，本年度任期内，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情

况

本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会的

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 次数

加次数 加会议

2 2 0 0 0 否 0

2025 年度，本人对提交公司董事会的相关议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是中小股东的合法利益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间内，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席了 2 次审计委员会会议，任职期间内未召开薪酬与考核委员会会议。2025 年度任职期间内，公司不存在需要召开独立董事专门会议的事项，未召开独立董事专门会议。对于董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，忠实履行独立董事职责。本人任期内对董事会专门委员会上的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年，本人充分利用参加公司会议的机会，对公司进行实地考察，积极深入了解公司实际经营情况。通过与公司高级管理人员、证券部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，为公司提供独立、专业的建议。公司重视并积极支持本人作为独立董事的履职工作，为本人行使职权提供了便利的会务保障、通讯支持及人员协调等条件，保障本人高效完成公司董事会、管理层与上级监管部门之间
的信息传递与沟通工作，切实履行独立董事的法定职责与义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间内，本人密切关注公司的内部审计工作，了解公司的日常经营活动及治理架构，监督公司内控体系建设及执行情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人作为公司独立董事参加了公司业绩说明会，认真回答投资者提问，就公司生产经营等方面情况与公司中小股东进行了沟通交流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。