公告日期：2026-04-30

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14：30

会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍现场参会情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

三、审议会议议案

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年年度报告及其摘要；

3、关于 2025 年度利润分配预案的议案；

4、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案；

5、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

6、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案；

7、关于补选公司第五届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案；
8、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

四、听取独立董事述职报告

五、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
3、律师宣读法律意见；
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。
六、股东及股东代表提问
七、主持人宣布会议结束

目录

议案 1：2025 年度董事会工作报告......5
议案 2：2025 年年度报告及其摘要......15
议案 3：关于 2025 年度利润分配预案的议案......16
议案 4：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......18
议案 5：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......21
议案 6：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案......22
议案 7：关于补选公司第五届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案......24
议案 8：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......27
听取报告：《2025 年度独立董事述职报告》......31

议案 1：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的履职原则，认真履行股东会赋予的各项职责，持续优化公司治理结构，不断规范公司治理，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，医药行业政策改革持续深化，集采常态化、医保控费稳步推进，下游制药企业降本需求向上游传导，药包材行业整体进入结构调整、量价承压的转型周期，行业发展面临阶段性调整压力。面对行业转型期的复杂挑战，公司始终秉持“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想，坚守药包材主业，稳步推进高端产品布局与海外市场拓展。报告期内，受医药集采政策持续深化、医保支付改革稳步推进、行业竞争日趋激烈及下游客户需求波动等多重因素影响，公司部分产品价格承压、销量有所下滑，营业收入及毛利润较上年同期相比有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 66,437.23 万元，比上年同期减少 17.07%；实
现归属于上市公司股东的净利润 1,890.38 万元，比上年同期减少 64.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,108.12 万元，比上年同期减少 77.52%。尽管整体业绩表现受行业宏观环境影响未及预期，公司仍在新兴业务培育、海外市场拓展及技术创新等方面取得阶段性成果，为后续可持续发展奠定了坚实基础。

一、新兴业务培育取得成效，产品结构持续优化

面对国内药包材市场需求波动、中低端产品竞争激烈的宏观环境，公司将新兴业务培育作为转型升级的重要抓手，加大预灌封相关业务的技术攻关力度，强化供应链协同能力，突破多项生产技术瓶颈，现已完全具备预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶……
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