公告日期：2026-05-15

江西国泰集团股份有限公司
（股票代码：603977）

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2025 年度利润分配方案...... 14
议案三：公司 2025 年度报告全文及摘要......15议案四：关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案...... 16
议案五：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......19
议案六：关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案......20
议案七：关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案......22

会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填
写意见，由股东会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、执业律师见证本次会议，并出具相应法律意见书。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24
楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

议程

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

听取：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

议案二：《公司 2025 年度利润分配方案》

议案三：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

议案四：《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

议案五：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

议案》

议案六：《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案七：《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东会决议和会议记录

十……
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