公告日期：2026-05-21

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 017 号
江西国泰集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2026 年 5 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事共同推举，本次会议由洪余和先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举洪余和先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会同意选举以下人员为第七届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

1、同意选举洪余和先生、王叶胜先生、陆明先生任公司第七届董事会战略委员会委员，其中洪余和先生担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

2、同意选举张岩先生、王叶胜先生、陆明先生任公司第七届董事会审计委员会
委员，其中张岩先生担任董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

3、同意选举邓铁清先生、温鹏先生、张岩先生任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邓铁清先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

4、同意选举陆明先生、蔡正孙先生、邓铁清先生任公司第七届董事会提名委员会委员，其中陆明先生担任董事会提名委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任黄苏锦先生、龙江先生、吴荣高先生、何骥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司法务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任何骥先生为公司法务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。经公司董事长洪余和先生提名，公司董事会同意聘任何骥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李仕民先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。

（六）审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任罗敏荆女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任杨洁芸女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

附件：相关人员简历

黄苏锦先生，1968 年 6 月出生，南方冶金学院矿业系采矿工程专业本

科学历，高级工程师，中共……
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