公告日期：2026-05-21

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2026 临 016 号
江西国泰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,163,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.1799
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事柳习科先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理龙江先生、财务总监李仕民先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,115,484 99.6766 819,880 0.2529 228,400 0.0705

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,040,048 99.6533 915,816 0.2825 207,900 0.0642

3、 议案名称：公司 2025 年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,135,748 99.6828 820,116 0.2529 207,900 0.0643

4、 议案名称：关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 323,009,884 99.6440 867,180 0.2675 286,700 0.0885

5、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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