公告日期：2025-10-24

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 032 号
江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月22日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《公司章程》全文和《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于取消公司监事会暨修订内部相关制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司拟取消监事会，监事会职能由公司董事会审计委员会承接，公司监事会相关制度将予以废止。基于此，公司对涉及的相关制度进行调整，具体修订制度情况如下：

序号 制度名称

1 董事会审计委员会工作规则

2 董事会提名委员会实施细则

3 董事会薪酬与考核委员会实施细则

4 董事会战略委员会实施细则

5 年报信息披露重大差错责任追究制度

6 内幕信息知情人登记管理制度

7 ……
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