公告日期：2025-10-24

江西国泰集团股份有限公司

董事会决议跟踪落实及评价制度

第一章 总 则

第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《江西省出资监管企业董事会工作规则》和《公司章程》等有关法律和文件规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事会决议通过的有关事项。
第二章 组织机构和职责

第三条 董事会统一领导和管理决议的落实及后评估工
作。

总经理是董事会决议落实的责任人，董事长负责落实、督办日常工作，董事会秘书协助董事长和落实上述总经理事项的执行情况。

第四条 董事会办公室是董事会决议跟踪、落实、督办
的日常管理的部门。主要职责包括：

（一）建立健全决议落实工作的相关制度。

（二）决议督办工作的日常管理及执行情况的跟踪督办。

（三）建立台账，与决议承办部门的信息沟通。

（四）组织决议落实情况的调研活动。

情况的信息反馈。

（六）决议落实情况的资料收集、汇总及归档。

（七）其他与决议落实管理相关的工作。

第五条 董事会决议承办单位是指决议执行事项涉及的
单位，包括职能部门、各所属企业等。

第三章 管理内容及要求

第六条 董事会办公室在年度结束后，对董事会决议落
实情况进行汇总，形成专项材料，在年度董事会上作专题报告。董事会提出质询意见的，相关承办单位应进行解释。董事会认为必要时，相关承办单位应当按照要求进一步核实情况，及时反馈。

第七条 董事会决议落实情况由董事长检查督办，由董
事会办公室组织实施。董事会办公室是决议检查、督办的归口管理部门。

（一）董事长检查督办。董事长对公司改革发展负首要责任，对决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执行情况。对发现的问题，应当及时提出整改要求。

（二）董事会办公室检查督办。董事会办公室负责决议事项的任务分解，董事会决议跟踪落实、督促督办以及后评估等工作，必要时实施跟踪督办。

第四章 督办检查

第八条 根据董事会决议的内容和性质，可以采取连续
性跟踪和专项跟踪方式进行检查。

第九条 连续跟踪检查的重点是关注公司职能部门及分、
子公司对决议的落实情况。若出现异常情况，可要求分管领导、决议承办部门负责人及相关人员作出解释、说明，并将检查、督办结果以报告形式向董事长、公司董事会进行报告。

需连续性跟踪的内容包括：

（一）公司战略规划及完成情况；

（二）公司年度经营计划及完成情况；

（三）公司固定资产投资计划的执行情况；

（四）公司财务预算方案的执行情况；

（五）公司基本管理制度的执行情况；

（六）董事会认为需要连续检查和反馈的其他事项。

第十条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议是否按
计划执行，执行中是否存在异常情况。如发现有异常情况，可要求分管领导、决议承办部门负责人及相关人员作出解释、说明，并将相关情况及时以专项报告的形式向董事长、公司董事会进行报告。专项跟踪检查内容包括：

（一）公司重大投资项目的建设进展情况、运营收益情况；

（二）公司的风险投资、资产抵押、融资事项、资产处置及其他担保事项的完成情况；

（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案的执行情况；

（四）公司增加或者减少注册资本的执行情况；

（五）公司重大资产收购、兼并或者合并、分立和解散方案的执行情况；分公司、子公司设立运营情况；

（六）公司经理层成员任免、考核；公司工资总额的执行情况；

（七）公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度执行情况；

（八）公司重大法律诉讼、仲裁进展情况；

（九）董事会认为需要专项检查及反馈的其他事项。
第十一条 决议跟踪检查的具体流程如下：

（一）任务分工。董事会决议形成后，由董事会办公室对董事会决议进行分工，明确承办部门、完成时限、责任人等，相关承办部门负责具体落实执行。

如相关事项已列入集团党委会、总经理办公会督办事项的，可直接运用相关督办事项任务分工……
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