公告日期：2025-10-24

江西国泰集团股份有限公司

经理层向董事会报告工作制度（试行）
第一章 总 则

第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以
下简称“公司”“集团公司”）经理层向董事会（或董事长，下同）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》《董事会对经理层授权管理办法》《经理层工作规则》等规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作，对董事
会负责，组织实施董事会、股东会的决议，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，并接受董事会的监督、检查。

第二章 报告原则

第三条 总经理负责向董事会报告工作。经理层其他成
员的工作向总经理请示报告，必要时可向董事会请示报告并负责落实。

第四条 凡职权范围内能解决的事项，可不再向董事会
请示报告。董事会授权总经理（或经理层）决策的事项，一般应事前听取董事长的意见，意见不一致时暂缓决策。
凡生产、经营活动中的重要事项或职权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告。

第三章 管理内容及要求

第五条 报告形式原则上以总经理工作报告形式向董事
会报告工作，也可根据董事会的要求不定期以书面或口头形式向董事会报告工作，并对报告真实性承担责任。

报告周期以年度、半年度报告等形式开展，其中年度工作报告应作为董事会年度会议议题向董事会报告，董事会半年度会议听取总经理半年度工作报告。

第六条 年度工作报告相关程序：

（一）公司综合管理部负责年度工作报告的编制工作，并在收集整理各方面意见建议基础上修改完善；

（二）公司各部门及子公司所报送年度工作报告相关内容应经部门负责人及子公司负责人审核；

（三）年度工作报告由总经理办公会研究拟订，经党委会前置研究后，提交公司董事会审议；董事对年度工作报告中的内容进行询问、调查，总经理本人或指定相关人员进行解释说明；

（四）总经理代表经理层在董事会年度会议上做年度工作报告。

第七条 对董事会决定或安排的事项，因各种原因不能
按时、按质、按量完成的，应在事前或事中及时报告。

第八条 董事长直接向经理层成员安排部署的工作，经
理层成员在工作完成后直接向董事长报告。

第九条 请示报告者有义务向董事会报告工作时，提出
合理化建议，在董事会作出新的决策前，应当按董事会原
有意见办理，并将办理情况向董事会报告。

第四章 报告内容及机制

第十条 报告主要内容有：工作总结、重大事项、工作
中主要问题及解决方案、工作计划、董事会决议执行情况，以及其他需要向董事会请示报告的事项。

第十一条 定期工作报告制度，配合定期董事会（年度）
的召开，经理层应提交书面工作报告，报告至少包括以下
内容：

（一）全面反映上年度公司经营成果和经理层履职情
况，重点包括：公司经营管理情况、主要经营指标完成情
况、重大投融资及项目建设情况、公司发展规划实施情况、科技创新情况、管理创新情况，以及公司经营中的重大事
项；

（二）本年度工作安排，重点包括：经营管理思路、
主要经营指标计划、重点工作计划等；

（三）董事会或总经理认为需要报告的其他事项。

第十二条 财务报告机制。总经理安排财务总监每月向
董事长报送主要财务报表；按季度向董事会报送资产负债
表、利润表、现金流量表等。

第十三条 日常报告机制。在董事会闭会期间，经理层
应经常就生产、经营等日常工作、总经理办公会决议事项向董事长进行非正式报告。

第十四条 突发（重大）事项报告机制。对公司经营中
发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后
立即向董事长报告，并按规定时间向董事会提交书面报告。在事件处理后向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发（重大）事项评判标准以《公司章程》《经
理层工作规则》等相关规定为准，主要包括：

（一）重大经营性或非经营性亏损；

（二）遭受重大资产损失；

（三）发生重大风险事件；

（四）发生重大法律纠纷事项；

（五）遭受重大行政、刑事处罚；

（六）发生重大人身安全事故、设备事故及其他对公
司经营发展产生重大影响的事件；

（七）公司章程等规定或者经理层认为必要的其他报
告事项。

第十五条 授权决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。