公告日期：2026-04-16

江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会

对大信会计师事务所履行监督职责的情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“董事会审计委员会”）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）的审计资质及 2025年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）机构信息

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务
所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。
大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3914 人，其中合
伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。

（二）人员信息

项目合伙人：姓名舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大
信所执业，近三年签署上市公司审计报告 6 家次，未在其他单位兼职。
签字会计师：姓名汪鹏，拥有注册会计师、资产评估师执业资质，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家次，未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：姓名赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次，未在其他单位兼职。

大信所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）业务信息

大信所 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提
供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05
亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产
额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。对同行业上市公司审计客户 146 家。

二、续聘会计师事务所履行的程序

2025 年 8 月 11 日，公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大信所担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、于

2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 117 万元（含审计人员差旅费等）。

三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对大信所履行监督职责的情况具体如下：

（一）2025 年 8 月 11 日，董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘大信所担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议；

（二）2025 年年报审计期间，董事会审计委员会与大信所、年审会计师及时沟通交流、……
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