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公告日期：2026-04-16
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 003 号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议于 2026 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董
事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。以2025年12月31日公司总股本621,241,828股为基数，计算合计拟派发现金红利 80,761,437.64 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 32.02%。公司 2025 年度不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026 临 004 号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度预计的关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事辛仲平、温鹏先生回避
表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2025 年度预计的关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026 临 005 号）。
（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度全面风险管理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报
告》。
（十一）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度科研项目投资计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度内部……
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