公告日期：2026-04-16

江西国泰集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陆明）

作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、专门委员会、独立董事专门会议，有效保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陆明先生，1963 年 10 月出生，中共党员，南京理工大学二级教
授、博士生导师，兼任兵工学报、火炸药学报、含能材料编委、EMF编委，爆破器材副主编和 FirePhysChem 副主编；中国兵工学会民用爆破器材专业委员会副主任、总干事。国家科学技术奖励评审专家（2017 年—2020 年）；国家自然科学基金项目通讯/会评专家（2015—2024 年）；国家重大专项项目评审专家；火炸药技术专业组成员
（2011—2016 年）。2024 年 6 月 6 日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人均参加，对会议各项
议案均进行了审慎审议，表决时均投赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。公司共召开股东会 2 次，本人因公务原因未现场参加。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。2025 年度履职情况如下：

1、董事会提名委员会

本人作为董事会提名委员会主任委员，2025 年度共组织召开 2次会议，严格按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对提名的非独立董事及高级管理人员候选人任职资格、专业背景与履职能力进行审慎审查，审议并通过《关于提名公司非独立董事的议案》《关于提名公司副总经理、法务总监的议案》共 2 项议案，并同意提交董事会审议。

2、董事会审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次。本人作为审
计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉履职，积极参与审计委员会各项会议及相关工作，审议并通过《国泰集团
2024 年度财务审计报告（初稿）》《国泰集团 2024 年年度报告（初稿）》《2024 年度内部控制评价报告》等共 9 项议案，并同意提交董事会审议。

3、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，重点对公司日
常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。本人认为，公司 2025 年度发生的日常关联交易，决策程序合法合规、定价公允合理、交易行为遵循公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司经营发展的实际需要。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业背景优势，在董事会中履行决策参与、监督制衡及专业咨询职能，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人持续加强与公司风控内审部及大信会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通协作。定期了解公司内部审计工作进展，对审计计划执行情况、内部控制制度审计结果进行监督，督促风控内审
部强化对关键业务环节的风险排查；关注审计工作的规范性与严谨性，推动审计过程……
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