公告日期：2026-04-29

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2026 临 013 号

江西国泰集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 公司 2025 年度报告全文及摘要 √

4 关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请授信额 √

度的议案

5 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

累积投票议案

6.00 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

6.01 洪余和 √

6.02 王叶胜 √

6.03 温鹏 √

7.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 邓铁清 √

7.02 陆明 √

7.03 张岩 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2026 年 4 月 16 日和 4 月 29 日刊

载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 6 及其子议案、议案 7 及

其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股……
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