公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核
查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”、“公司”或“发行人”）2020年公开发行可转债的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对深圳新星 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313号文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳新星”）于2017年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股发行价为29.93元，应募集资金总额为人民币598,600,000.00元，根据有关规定扣除不含税发行费用47,018,905.66元后，实际募集资金金额为551,581,094.34元。该募集资金已于2017年8月1日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]15377号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司2025年度使用募集资金767.40万元，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币4,618.26万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2017 年 8 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 59,860.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,701.89

二、募集资金净额 55,158.11

减：

以前年度已使用金额 50,743.86

本年度使用金额 767.40

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.02

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 971.43

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 4,618.26

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况……
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