公告日期：2026-04-30

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2026-024

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议 √

案

7 关于为参股公司提供担保的议案 √

8 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案 √

10 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 √

金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案

注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》、公司 2026 年度高

级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 及《2025 年度独立董事述职报告》已经公司第五届董事会第三十九
次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：陈学敏、枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司、周志、卢现友
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。