公告日期：2026-04-30

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员

会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计

委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、

李音女士。报告期内，审计委员会成员未发生变化。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议，

并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下:

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

审计委员会及独立董

1 事 与 会 计 师 讨 论 2025 年 2 月 24 日 1、讨论《深圳新星 2024 年年报审计重点事项》

2024 年年报审计重

点事项

1、审议《审计部 2024 年度内部审计工作报告》

2、审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况核查》

2 审计委员会 2025 年 2025 年 3 月 31 日 3、审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
第一次会议 项报告》

4、审议《2024 年度关联交易及对外担保情况核查》
5、审议《审计部 2024 年第四季度内部控制检查监督工
作报告》

审计委员会及独立董

3 事 与 会 计 师 关 于 2025 年 4 月 23 日 1、听取年审会计师关于 2024 年年报初步审计意见

2024 年年报审计沟

通会议

审计委员会 2025 年 1、审议《2024 年年度报告及摘要》

4 第二次会议 2025 年 4 月 23 日 2、审议《2024 年审计报告中“关键审计事项”等涉及
的重要事项》

3、审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

4、审议《2024 年度财务决算报告》

5、审议《2024 年度内部控制评价报告》

6、审议《2024 年度审计委员会履职情况报告》

7、审议《关于提议续聘会计师事务所的议案》

审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告》

9、审议《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
10、审议《2025 年第一季度报告》

……
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