公告日期：2026-05-23

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-042

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事 √

会工作报告（草案）》的议案

2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润 √

分配方案（草案）》的议案

3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报 √

告及摘要》的议案

4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立 √

董事述职报告（草案）》的议案

5 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案（草案）

6 关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案 √

累积投票议案

7.00 关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）
7.01 王青海先生 √

7.02 王先成先生 √

7.03 黄海根先生 √

7.04 王慈成先生 √

7.05 王友成先生 √

8.00 关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
8.01 潘帅女士 ……
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