公告日期：2026-05-23

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-039

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法
律法规的规定，于 2026 年 5 月 22 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通
过《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名（含 1 名职工代表董事）、独立董事 3 名。

经公司第五届董事会提名委员会对董事会候选人的任职资格进行审查、并经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名潘帅（会计专业人士）、叶希善、韦华南为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、第六届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提请公司2025年年度股东会进行选举，其中独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，
另请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第五届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

附件：董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

附件： 董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王青海先生简历：

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约0.04%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王先成先生简历：

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长；2008年1月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁；2014年12月至2020年5月任公司董事长；2020年5月至今任公司董事；2025年1月至今任公司副董事长。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前……
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