公告日期：2026-05-27

金诚信矿业管理股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年6月12日

材料目录

材料目录......1
会议须知......2
会议议程......3
会议表决办法 ......6议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告（草案）》的议案 ......8议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分
配方案（草案）》的议案 ......26议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告
及摘要》的议案 ......29议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告（草案）》的议案 ......30议案五：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案（草案） ......31议案六：关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资的议案 ....37议案七：关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ....44议案八：关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案 ......49

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2026 年 6 月 12 日（周五）14:00

2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司
会议室

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

5.会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2．会议签到；

3．主持人宣布股东会开始；

4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份
数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；

5．大会确定计票人和监票人；

6．审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告（草案）》；

7．审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润
分配方案（草案）》；

8．审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报
告及摘要》；

9．审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告（草案）》；

10．审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案（草案）》；

11．审议《关于拟增加 Alacran 铜金银矿项目建设投资
的议案》；

12．审议《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

13．审议《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

14．股东质询和发言；

15．股东及股东代表书面投票表决；

16．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

17．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并
下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读……
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