公告日期：2026-06-13

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-047

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日
在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议为公司新一届董事会首次会议，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，同意推选王青海为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，同意推选王先成为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举王青海、韦华南、王先成、王友成、黄海根为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中王青海为战略与可持续发展委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举叶希善、潘帅、王先成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意选举潘帅、叶希善、王青海为第六届董事会审计与风险管理委员会委员，其中潘帅（会计专业人士）为审计与风险管理委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》，同意选举王先成、韦华南、黄海根、王慈成、叶平先为第六届董事会技术委员会委员，其中王先成为技术委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》，同意选举韦华南、潘帅、黄海根为第六届董事会提名委员会委员，其中韦华南为提名委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，同意聘任黄海根为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任吴邦富为公司董事会秘书，聘任王慈成为公司常务副总裁，聘任王友成、周根明、丁金刚、刘风坤、胡洲为公司副总裁，聘任丁金刚为公司总工程师（兼），聘任王慈成为公司总经济师（兼），聘任孟竹宏为公司财务总监；以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。其中，财务总监的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任王春发为公司内部审计负责人，聘任徐梁为证券事务代表；前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。