公告日期：2026-06-13

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-046

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 668

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,766,886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.4991
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票
结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证 律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告（草案）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 439,502,174 99.9398 4,800 0.0010 259,912 0.0592

2、 议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度利润分配方
案（草案）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,759,071 99.9982 7,100 0.0016 715 0.0002
3、 议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年年度报告及摘
要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,180,474 99.8666 326,500 0.0742 259,912 0.0592
4、 议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告（草案）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,501,374 99.9396 5,300 0.0012 26……
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