公告日期：2026-05-20

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-049
浙江吉华集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,114,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 35.7716

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,479,261 99.7376 630,640 0.2604 4,500 0.0020

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,479,261 99.7376 630,140 0.2602 5,000 0.0022

3、议案名称：2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,479,261 99.7376 630,640 0.2604 4,500 0.0020

4、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,479,261 99.7376 630,640 0.2604 4,500 0.0020

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,478,261 99.7372 630,640 0.2604 5,500 0.0024

6、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 241,479,061 99.7375 630,640 0.2604 4,700 0.0021

7、议案名称：关于董事薪酬……
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