公告日期：2025-10-29

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-064

浙江吉华集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公

司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届

监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司

拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司

《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制定本章程。
本章程。

第二条 第二条

浙江吉华集团股份有限公司系依照《公司法》和其他 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称公司）。

公司系于 2012 年 2 月 28 日由浙江吉华集团有限公司 公司是由浙江吉华集团有限公司依法整体变更并采用发起
依法整体变更、以发起方式设立的股份有限公司；公 设立的方式设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局
司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码
照。 913300007530435745。

第四条 第四条

公司注册名称：浙江吉华集团股份有限公司 公司注册名称：

公司英文名称：ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd。 中文全称：浙江吉华集团股份有限公司

英文全称：Zhejiang Jihua Group Co.,Ltd。

第五条 第五条

公司住所：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号； 公司住所：浙江省杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号；

邮政编码：311228。 邮政编码：311228。

第八条

代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表
第八条 人。

公司的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

……
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