公告日期：2026-04-03

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-026
浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 2 日在公司 7 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已
于 2026 年 3 月 22 日以书面、电话、口头方式发出，会议由董事长邵辉先生主持，
本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会提名会
审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体内容详见公司披露的《关
于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体内容详见公司披露的《吉
华集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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