公告日期：2025-07-09

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-052
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于提前赎回“泉峰转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025
年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 8 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格 7.89 元/股的 130%（即 10.2570 元/股）。按照《南京泉峰汽车精密技术股份
有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“泉峰转债”已触发有条件赎回条款。

公司于2025年7月8日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提前赎回“泉峰转债”的议案》，公司董事会决定行使“泉峰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泉峰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.89元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“泉峰转债”发行上市概况

（一）“泉峰转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币62,000万元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（二）“泉峰转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2021年10月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

（三）“泉峰转债”转股情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“泉峰转债”自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为23.03元/股。

（四）“泉峰转债”转股价格调整情况

1、2022年7月4日，公司回购注销限制性股票211,568股，转股价格由23.03元/股调整为23.05元/股，调整后转股价格自2022年7月5日起生效。

2、2022年7月21日，公司实施2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），转股价格由23.05元/股调整为22.98元/股，调整后转股价格自2022年7月21日起生效。

3、2022年12月1日，公司因授予限制性股票增发新股230.7650万股，转股价格由22.98元/股调整为22.89元/股，调整后转股价格自2022年12月6日起生效。
4、2022年12月9日，公司因非公开发行新股60,370,229股，转股价格由22.89元/股调整为22.17元/股，调整后转股价格自2022年12月14日起生效。

5、2023年7月17日，公司回购注销限制性股票922,025股，转股价格由22.17元/股调整为22.20元/股，调整后转股价格自2023年7月19日起生效。

6、2023年9月13日，公司回购注销限制性股票1,551,725股，转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股，调整后转股价格自2023年9月15日起生效。

7、因触发“泉峰转债”转股价格修正条款，转股价格由22.24元/股修正为9.19元/股，修正后转股价格自2024年6月12日起生效。

8、因触发“泉峰转债”转股价格修正条款，转股价格由9.19元/股修正为7.89元/股，修正后转股价格自2024年7月31日起生效。

二、“泉峰转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：

“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期……
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