公告日期：2025-11-25

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-092

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）
第三届董事会已于 2025 年 11 月 15 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会中将设置一名职工代表董事，非独立董事人数调整为 3 人，独立董事人数不变，仍为 3 人，除此之外，还修订了其他条款。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘龙泉先生、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进
工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、其他说明

公司第四届董事会将自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日
附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士
研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1994
年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京泉峰科
技有限公司（以下简称“泉峰科技”）董事长；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings
Limited 董事、总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；
2012 年 3 月至今任泉峰汽车董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司、泉峰(中国)投资有限公司和德潤控股有限公司控制公司 44.44%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技術控股有限公司、泉峰(中国)投资有限公司和德潤控股有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992
年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术
经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996
年 1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今
任泉峰科技董事兼总经理；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited
董事；19……
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